September 26th, 2016

3D

В ФРГ начаты расследования в отношении более 20 международных банков

Финансовые ведомства по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства в немецком Хагене и других городах федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводят расследование в отношении более 20 международных банков и их деловых партнеров.

Как стало известно немецким телеканалам NDR, WDR и газете Süddeutsche Zeitung, входящим в объединение инвестигативной журналистики, речь идет, в частности, о JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Фининституты подозревается в том числе в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно (так называемые сделки Cum-ex), говорится в опубликованном в понедельник, 25 сентября, материале журналистки WDR.

Налоговые потери - более 10 миллиардов

Каков убыток нанесен финансовым ведомствам от подобных махинаций сейчас существуют лишь приблизительные оценки: по мнению экспертов, налоговые потери составили более 10 миллиардов евро. Пока следствие ведется в отношении неизвестных, однако, если подозрения подтвердятся, то штрафы могут грозить собственно банкам или их отдельным сотрудникам.

Что касается "дочки" HSBC - базировавшегося в Дюссельдорфе HSBC Trinkaus - то в отношении него прокуратура этого города также ведет расследование в связи с сомнительными сделками по акциям в 2005-2011 годах.

Как уточняет WDR, у следователей возникли подозрения в отношении ряда фининститутов, после того, как в их распоряжение попал диск, содержащий названия более 100 германских и международных банков и "ценные указания", свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.

Источник: DW

кгб

Полевой командир "Джебхат ан-Нусра": "Американцы на нашей стороне"

Корреспондент Kölner Stadt-Anzeiger Юрген Тоденхефер встретился с полевым командиром "Джебхат ан-Нусры", сирийского филиала "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в РФ. - Прим. ред.). "Интервью с Абу аль-Эззом было организовано при содействии повстанцев из Алеппо и проходило в одной из заброшенных алеппских каменоломен. Часть заявлений командира позднее была подтверждена муфтием Алеппо, другие его высказывания, например о незаинтересованности повстанцев в перемирии, подтвердились сами собой", - сообщает автор.
Collapse )